1834

دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در گمرک تصویب شد

کاروگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با پولشویی دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را تصویب کرد. کارگروه تخصصی شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دادگستری و بانک مرکزی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در گمرک را تصویب کرد. سیدرضا موسوی‌احمدی، رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر و پولشویی گمرک با بیان این مطلب گفت: در این کارگروه چهار دستورالعمل، شامل شناسایی خدمت‌گیرندگان، نحوه مراقبت از شاخص مظنون به پولشویی، گزارش عملیات مشکوک به پولشویی و نگهداری و امحای اسناد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد پس از ارائه به شورای‌عالی مبارزه با پولشویی،از طریق شورا به ریاست کل گمرک ارسال و از سوی ایشان به کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ابلاغ شود.

1390/08/01

1390/09/01

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021