قانون : دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در گمرک تصویب شد
نام منبع : خبرگزاری فارس	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/08/01	شماره : 1834
توضیحات تکمیلی : کاروگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با پولشویی دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را تصویب کرد. کارگروه تخصصی شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دادگستری و بانک مرکزی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در گمرک را تصویب کرد. سیدرضا موسوی‌احمدی، رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر و پولشویی گمرک با بیان این مطلب گفت: در این کارگروه چهار دستورالعمل، شامل شناسایی خدمت‌گیرندگان، نحوه مراقبت از شاخص مظنون به پولشویی، گزارش عملیات مشکوک به پولشویی و نگهداری و امحای اسناد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد پس از ارائه به شورای‌عالی مبارزه با پولشویی،از طریق شورا به ریاست کل گمرک ارسال و از سوی ایشان به کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ابلاغ شود.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.