2097

تعریف دامنه شمول بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری

پیرو بخشنامه شماره 173029/90 مورخ 25/7/1390 بانک مرکزی در خصوص لزوم رعایت مفاده ماده 25 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری (موضوع بند یک بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390) مبنی بر توقف حساب‌های یادشده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی مؤسسات اعتباری و با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانک‌ها در خصوص گستره‌ی شمول اشخاص حقوقی مشمول، این بانک اعلام کرد که مفاد بخشنامه یادشده صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی (در مورد شماره ملی) و نیز اشخاص حقوقی (در مورد شناسه ملی) است که در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت می‌رساند. از این رو، بخشنامه یادشده شامل مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و نیز دانشگاه‌ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی‌شود.

1390/08/22

1390/09/22

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021