1784

تصویب ۱۰ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه گمرک و بورس

در یازدهمین جلسه مبازره با پولشویی 10دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بورس و گمرک جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. در این جلسه شش دستورالعمل مربوط به مبارزه با پولشوئی در حوزه بورس و اوراق بهادار و چهار دستور العمل در حوزه مبارزه با پولشویی در گمرک جمهوری اسلامی ایران بود که به تصویب اعضا رسید. بنا بر این گزارش، در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و سایر اعضا تشکیل شد، همچنین گزارش مبسوطی از اقدامات دبیرخانه شورای عالی ارائه شد. در بخش دیگری از جلسه نیز گزارش اقدامات بورس اوراق بهادار، گمرک سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در خصوص مبارزه با پولشوئی قرائت شد. در این جلسه همچنین با تاکید بر اجرای کامل دستورالعمل‌های ابلاغی به بانک ها، مقرر شد، دستورالعمل های مبارزه با پولشوئی در حوزه های مالیاتی، بیمه ، حسابرسی و صرافی ها هم تا پایان آبان ماه تهیه و جهت تصویب به شورای عالی ارائه شود. اعضای شورای عالی در این جلسه مقرر کردند که سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابرسان نیز در حسابرسی و بازرسی های قانونی خود به مقوله مبارزه با پولشوئی اهتمام جدی ورزیده و موارد مشکوک را به مراجع ذی ربط اعلام کنند. همچنین بر اساس یکی از مصوبات این جلسه شورا، کلیه بانک‌ها موظف شدند واحدهای مبارزه با پولشوئی خود را مستقل و مستقیماً زیر نظر مدیرعامل سازماندهی کنند. در ادامه این نشست مقرر شد با توجه موضوع اخیر سوء استفاده بانکی، این مورد از ابعاد مختلف بررسی و نتایج آن در اقدامات آتی دستگاه های مشمول در مبارزه با پولشوئی مورد لحاظ قرار گیرد. بر اساس این گزارش تعداد 10 دستورالعمل مبارزه با پولشوئی نیز در حوزه بانکی در ابتدای سال جاری به تصویب شورا رسیده و به کلیه بانک‌ها جهت اجرا ابلاغ شده بود،در این راستا تاکید شد، بانک مرکزی پیگیری لازم در حسن اجرای این دستورالعمل ها را داشته باشد.

1390/07/27

1390/08/27

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021