اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 75324/91 مورخ 1391.3.27 را خطاب به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه به شرح زیر اعلام نموده است:
احتراما، پیرو بخشنامه های شماره 173029/90مورخ 1390.07.25 و شماره 190959/90 مورخ 1390.08.14 مبنی بر توقف حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی و از سرگیری فعالیت آن ها تنها پس از ارائه شماره های یاد شده و با توجه به اجرایی شدن آیین نامه "اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی" از اوایل سال جاری به استحضار می رساند، به موجب اطلاعیه مورخ 1391.2.9 هیات ماده (16) آیین نامه یاد شده (مندرج در پایگاه اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور/ زیر پرتال معاونت نوسازی و تحول اداری/ زیربخش اخبار معاونت، تصویر پیوست)، این امکان فراهم شده است تا تمامی اشخاص حقوقی از جمله موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارت خانه ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها و نیز دانشگاه ها، مساجد مدار س و موارد مشابه که پیش از این و به موجب بخشنامه شماره 190959/90 مورخ 1390.08.14 این بانک از شمول ارائه شناسه ملی به بانک ها و موسسات اعتباری مستثنی شده بودند، براساس ساز و کار مربوط و از طریق رابطین اشخاص مشمولف نسبت به اخذ شناسه ملی اقدام نمایند. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند شعب و واحدهای ذی ربط در آن بانک/ موسسه ضمن اطلاع رسانی مناسب به مشتریان ذی ربط- ترتیبی اتخاذ نمایند تا این اشخاص حداکثر تا تاریخ 1391.6.1، اقدام به اخذ شناسه ملی و ارائه به آن بانک/ موسسات اعتباری نمایند. بدیهی است ارائه هر گونه خدمت به اشخاص حقوقی مشمول- پس از تاریخ اعلام شده- ممنوع بوده و بانک/ موسسه اعتباری موظف به توقف عملیات حساب های فاقد شناسه ملی می باشد (از سرگیری فعالیت این قبیل حساب ها، منوط به ارائه شناسه ملی از سوی این اشخاص است). از این رو، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید فوریت به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک/ موسسه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت شود.