قانون : اخذ شماره فراگیر مشتریان برای ارائه خدمات بانکی الزامی ‌است
نام منبع : خبرگزاری مهر	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1391/02/03	شماره : 3538
توضیحات تکمیلی : بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، اخذ شماره فراگیر مشتریان برای ارائه خدمات بانکی را الزامی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در اجرای دقیق مفاده ماده (12) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری و همچنین ماده(9) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری ، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال 1391 کلیه خدمات ارائه شده( به ویژه هر گونه واریز و برداشت وجه) ، منوط به اخذ یکی از شماره‌های فراگیر مشتریان( شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی) و ثبت آن در سامانه‌های مرتبط شود.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.