قانون : سازمان مالیاتی و شرکت‌های بیمه موظف به راه‌اندازی واحد مبارزه با پولشویی شدند
نام منبع : خبرگزاری فارس	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/10/18	شماره : 2746
توضیحات تکمیلی : وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد دفاتر مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی و بیمه مرکزی خبر داد و گفت : همه شرکت های بیمه اعم از دولتی و خصوصی موظف شده اند واحد مبارزه با پولشویی را زیر نظر مدیر عامل خود ایجاد کنند. سیدشمس الدین حسینی با بیان اینک دفاتر مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود، اظهارکرد: پس از تصویب دستورالعمل‌های مربوط به حوزه بانک، بورس و گمرک، 14 دستورالعمل دیگر در حوزه بیمه مرکزی، سازمان مالیاتی و بانک تصویب شد. وی، تصریح کرد: در حوزه سازمان امور مالیاتی شش دستورالعمل به تصویب رسید که شامل دستورالعمل‌های شناسایی مودیان در سازمان امور مالیاتی، کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی کشور، نحوه ارسال اسناد و مدارک به سازمان، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه خدمات الکترونیک، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون و دستورالعمل نگهداری و امحای اسناد مالیاتی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از این پس سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین همه شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی، موظف شده‌اند واحد مبارزه با پولشویی را زیر نظر مدیر عامل خود ایجاد کنند.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.