قانون : بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام موسسات پولی غیربانکی به مبارزه با پولشویی
نام منبع : واحد مرکزی خبر	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/10/08	شماره : 2641
توضیحات تکمیلی : بانک مرکزی "دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در ‌موسسات اعتباری"‌ را برای اجرا به شرکت های لیزینگ و صندوق های قرض الحسنه ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است : در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی ، مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن ( مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی ) ، دستور کار مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. بانک مرکزی اعلام کرد : از آنجا که این دستور کارها ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز ‌است باید این موسسات ضمن اجرای تکالیف مقرر ، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت کنند. این دستورکارها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی بخش مبارزه با پولشویی قابل دسترس است.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.