قانون : بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران در خصوص چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری
نام منبع : نشریه گمرک	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/08/29	شماره : 2164
توضیحات تکمیلی : اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 190959/90 مورخ 14/8/1390 را به شرح زیر اعلام نموده است: پیرو بخشنامه شماره 173029/90 مورخ 25/7/1390 بانک مرکزی در خصوص لزوم رعایت مفاد ماده 25 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری (موضوع بند یک بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390 ) مبنی بر توقف حساب های یاد شده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی موسسات اعتباری و با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانک ها در خصوص گستره شمول اشخاص حقوقی مشمول، به استحضار می رساند مفاد بخشنامه یاد شده صرفا ناظر بر اشخاص حقیقی (در مورد شماره ملی) و نیز اشخاص حقوقی (در مورد شناسه ملی) است که در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت می رسند. از این رو، بخشنامه یاد شده شامل موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها و نیز دانشگاه ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی شود. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط، در اسرع وقت گزارشی از عملکرد آن بانک / موسسه در زمینه اجرای بخشنامه فوق الذکر برای این اداره ارسال شوئد.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.